跨国块链投资花式割韭菜骗取你的钱

锦江检察 阅读:84785 2020-11-21 08:02:57

跨国块链投资花式割韭菜骗取你的钱

块链虚拟数字货币,躺下也能赚大钱金融高级新产品,资深股票分析师,职业交易员……听到这样高收益的投资,你感动了吗?出乎意料的是,在感动的同时,你可能离欺诈不远……不久前,江苏省淮安经济技术开发区检察院向王某等26名嫌疑犯以欺诈嫌疑向法院起诉。

神秘的股票分析师

2019年8月,顾美玲被舒龙私募界募界的粉丝炒股的微信群。集团内一直发送各种买卖股票的信息,还有一位老手股票分析师,每天定期推进直播间的链接,讲炒股课程。顾美玲自己也炒股,对集团内的炒股信息感兴趣。

舒龙先生在直播期间说明股票知识,警告现在股票行情不好,慎重投资,取得信赖后,及时引出赚大钱的块链虚拟货币概念,建议下载安装水晶国际App。

有时候有人发出投资收益的照片,顾美玲有点感动,想投资。群内名为鸿儒的网民积极添加顾美玲,交流投资信息。鸿儒告诉顾美玲舒龙老师很厉害,跟着老师操作很快就能获利。

顾美玲下载注册App后,发现水晶国际是国际贸易平台,界面操作、收益模式与股票相似,果断进入数万元。App平台有5种虚拟货币,顾美玲第一次购买块链虚拟货币赚了几百美元。随着舒龙先生,顾美玲不断向平台内投入资金,但遗憾的是时间不长,几乎全部损失了。

我听说过块链,在电视新闻中,老师以前推荐过上市股票,有的股票确实涨价了,老师觉得很了解股票,所以我相信跟着老师投资块链的虚拟货币。

但仅仅几天,顾美玲就损失了40多万元。

诱人的高薪招聘

工资4000元,月收入数万元,包裹包裹包裹包裹包裹包裹包裹包裹包裹包裹包裹包裹包裹包裹包裹包裹包裹包裹包裹包裹包裹包裹包裹包裹包裹包裹包裹

2019年7月,夏明看到这样的招聘信息很感动,之后联系了这家招聘公司。对方在柬埔寨工作,主要负责柬埔寨和中国之间的小商品贸易运营,公司负责签证、机票公司的清算。

7月26日,夏明买了张飞往香港的机票,然后转到柬埔寨。下了飞机,夏明发现同行的有十几个人,一起被带到柬埔寨金边的居民大楼。工作场所在7楼,共有3个工作组,每个组有7、8人。

到达后觉得工作不正规,听了领导介绍的工作状况和工作任务,知道这些推荐股是谎言,但是想赚钱就留下来了。夏明一行人大多是95后,文化程度不高,没有稳定的收入。面对领导承诺客户转账金额的3%到5%的高额提高,夏明选择留下来。

完美的围猎

XX股今天是牛股!小心!舒龙先生,太厉害了,和你买的股票又赚了一点跟着舒龙先生,我赚了很多钱……夏明等20多人正式开始工作。

从国内招募的人,每人分配了3、4张柬埔寨的手机卡。组长和组员都分配了养微信号的工作任务。养号是指保持微信号的活跃度,在成员之间交朋友,转发信息,用微信号玩小游戏,看新闻,避免在海外注册的微信号显示账号异常。

每个成员被要求建立150个微信群(内部称为底部群)。团队领导会把各种各样的人拉进团队。微信群中的绝大多数账户都是成员冒充的普通投资者的小号,其中少数是真正的微信用户(内部称为客户)。

舒龙使用舒龙老师号码,组长使用助手号码,虚构舒龙老手股票分析师的身份,组员号码支持舒龙老师。如果有人添加了舒龙先生的微信,这些客户会被标记为高质量的客户,大组长通常会再拉一个高质量的客户。

组长特别提示组员炒老师号码时不要发出重复的消息,不要看破裂。如果有人发出重复的消息,看看能否撤回,如果不能撤回的话,用其他的消息在屏幕上登场的老师号码发出的消息,成员用小号发出的话,就会被认为是委托,解散这个小组。

炒了一两天后,舒龙先生号码将在小组中发送直播间链接。此时的客户盲目信赖舒龙先生在股票方面的专业能力。舒龙先生开始在直播间介绍股票行情,发表块链数字货币交易,教授水晶国际App的使用方法,欺骗受害者注册充值。

专业的韭菜收割队

一枪换地方是这个诈骗集团的惯用手段。2019年9月底,整个诈骗集团转移到蒙古,计划采用同样的手段进行块链诈骗。但是,这个犯罪组织在蒙古没有养号几天,2019年10月29日被蒙古警察逮捕。迄今为止,跨国特大诈骗案浮出水面。

公安部指令江苏省公安厅管辖,江苏省公安厅将90多名嫌疑人交给淮安市公安局调查,调查中发现这是一个有组织、纪律、层次、分工的犯罪组织。

淮安开发区检察院在2019年7月至9月至9月底,水王东哥等人预定通过建立各种虚假投资平台,设立多个代理店,其中伟哥作为水晶国际平台代理店,在柬埔寨金边市租赁场,购买事件

经过伟哥的招募,王平、齐凡(逃亡)作为水晶国际平台的代号是虎跃集团的领导,孙庆作为明北集团的领导,胡力作为齐天集团的领导,分别负责集团的日常管理、工资的支付等工作,将欺诈点设置在了一边。

取得水晶国际平台的背景数据,该平台在柬埔寨运营期间,被告人王平管理的虎跃集团共骗取69名受害者资金124万美元,折合人民币862万美元的被告人孙庆管理的明北集团,共骗取受害者31万美元,折合人民币2217万美元

直到公安机关的电话通知顾美玲协助调查,顾美玲才意识到自己上当了。微信群中除了自己,舒龙老师、助手和其他股东几乎都是骗子。

(文中的人物都是化名)

检察官注意到

块链是基于密码学等数据管理的新方式,块链的出现确实伴随着比特币和炒菜等现象。水晶国际不是真正的块链,后台由这个诈骗集团操纵涨价,涨价指数是人为操作的。块链也是一种技术手段,本身没有创造价值,投资者要保持警惕,不要被夸大的收益所迷惑,记住高收益有高风险,投资要慎重。

(题图设计:吴美)

作者:许一欣张梦云新闻来源:正义网-检察日报

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